Wystąpienie: Dariusz Matecki

Proszę o odpowiedź na piśmie.

Jakie konkretne luki w obecnym systemie wymiany informacji ma zamknąć projekt i jak rząd zamierza zmierzyć skuteczność (wskaźniki, cele, terminy)?

Jak rząd ocenia ryzyko nadmiarowego zbierania danych, skoro zakres raportowania i wymiany jest istotnie poszerzany (w tym o nowe kategorie danych i nowe podmioty raportujące)?

Jakie są koszty wdrożenia IT i obsługi (po stronie KAS oraz rynku) i czy zostały rozpisane na etapy - osobno dla CRS/DAC oraz osobno dla krypto-raportowania (dział VB)?

Czy MF przygotuje jednolite wytyczne techniczne (specyfikacje, testy integracyjne, środowisko testowe) dla raportujących dostawców, skoro przekazywanie danych ma się odbywać według wzoru i interfejsu z BIP MF?

Jak rząd definiuje praktycznie "raportujące kryptoaktywa" i "raportowane transakcje" oraz jak zamierza ograniczyć ryzyko raportowania danych nadmiarowych (np. przy małych transakcjach detalicznych)?

Projekt przewiduje raportowanie nie tylko transakcji, ale także liczby jednostek i łącznej wartości transferów do portfeli niezwiązanych (unhosted wallets). Jakie jest uzasadnienie proporcjonalności i jak organy mają weryfikować takie transfery bez eskalacji do masowego "śledzenia portfeli"?

Skoro w projekcie opisano, że w razie wątpliwości organy mogą żądać szczegółów (np. adresów portfeli), jakie będą kryteria takiego żądania, by nie tworzyć uznaniowości i presji na legalnych użytkowników?